러시아 FSB, 모스크바 불법 암호화폐 거래소 9 곳 급습 및 폐쇄, 20 명 이상 체포

TechFlow 소식, 8 월 7 일, Cointelegraph 보도에 따르면 러시아 연방 보안국 (FSB) 이 내무부와 합동으로 모스크바 국제 비즈니스 센터 (모스크바 시티) 내 미등록 암호화폐 거래소 9 곳에 대한 급습 수사를 진행했으며 직원 20 명 이상을 체포했다.

FSB 는 해당 거래소들이 자금 세탁 채널로 작용하여 러시아 전화 사기 피해자의 자금을 암호화폐로 전환한 후 우크라이나 내 사기 콜센터 관련 계좌로 이체했다고 혐의를 썼다. 조사 결과 일부 18 세에서 25 세 사이의 배달원들이 피해자로부터 현금을 수거하여 거래소로 보내 암호화폐 전환을 담당했으며, 사건에 연루된 젊은이들은 대부분 러시아 각 지역 출신으로 금융 지식이 부족했던 것으로 나타났다.

현재 러시아 내무부는 대규모 사기죄와 관련해 형사 수사에 착수했으며, 이 죄명은 러시아 법률에 따라 최대 10 년 징역형에 처할 수 있다. FSB 는 사건이 계속 진행 중이며 피해자를 추가로 파악하고 배상 방안을 평가하고 있다고 밝혔다.