브라질 경찰, 1.96 억 달러 코카인 및 암호화폐 자금 세탁 조직 적발

TechFlow 소식, 7 월 27 일, Bitcoin.com 에 따르면 브라질 연방 경찰은"컴모디티 작전"(Operation Commodity) 이 국경 간 마약 밀매 및 자금 세탁 그룹을 성공적으로 타격했다고 발표했습니다. 이 조직은 2021 년부터 리오데자네이루 항구를 통해 6.5 톤 이상의 코카인을 커피, 시멘트 및 모르타르 화물에 숨겨 프랑스, 벨기에, 독일, 슬로베니아 및 스페인 등 유럽 국가로 밀수했습니다.

이 조직은 상파울로 대도시 지역 페라리, 포르쉐, 콜벳 및 랜드 로버 등 고급차를 취급하는 딜러 및 여러 페이퍼 컴퍼니를 통해 암호화폐를 도구로 자금 흐름을 은폐 및 혼탁하게 하여 자금 세탁 활동을 실시했습니다. 이번 작전에서 총 13 명이 체포되었으며 44 건의 수색이 집행되었고, 법원은 약 10 억 헤알 (약 1.96 억 달러) 의 자산 동결을 명령했습니다. 이 조직은 미국 트럼프 정부로부터"글로벌 특별 지정 테러 조직"으로 지정된 브라질 범죄 조직 PCC 및 CV 와 연관이 있습니다.