미국, 사기 관련 암호화 자산 2,500 만 달러 이상 압수, "사기 센터 단속 태스크포스" 누적 8 억 달러 이상 회수
7x24h 속보
미국, 사기 관련 암호화 자산 2,500 만 달러 이상 압수, "사기 센터 단속 태스크포스" 누적 8 억 달러 이상 회수
Decrypt 보도에 따르면, 미국 법무부 컬럼비아 특별구 검찰청이 미국 비밀검찰국과 협력하여 투자 사기 및'피기 버터링'사기와 관련해 법원에 5 건의 민사 몰수 소송을 제기했으며, 총 2,500 만 달러 이상의 암호화 자산을 압수했고 피해자는 미국과 캐나다에 걸쳐 있습니다. 그중 가장 큰 사건의 관련 금액은 약 1,210 만 달러이고 피해자는 200 명을 넘었습니다. 캐나다 측에서 표시된 관련 금액은 약 1,040 만 달러이며 270 건 이상의 의심 거래가 포함되었습니다. 나머지 세 건의 사건 금액은 28.5 만 달러에서 240 만 달러 사이이며, 그중 한 건은 사기꾼이'자금 회수 중개자'로 위장하여 2 차 사기를 저지른 사례입니다. 조사에 따르면 자금 세탁꾼은 주로 동남아시아에 위치해 있으며, 관련 IP 주소는 중국, 말레이시아 및 캄보디아에서 비롯되었습니다. 이번 작전은 2025 년 11 월에 설립된'사기 센터 대응 태스크포스'에 소속되며, 이 태스크포스의 누적 회수 금액은 이미 8 억 달러를 돌파했습니다. 5 건의 사건은 현재 수사가 계속 진행 중입니다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰TechFlow 소식, 7 월 22 일, Decrypt 보도에 따르면 미국 법무부 컬럼비아 특별구 검찰청은 비밀국과 공동으로 투자 사기 및 '돼지 도살 사기' 사기와 관련해 법원에 5 건의 민사 몰수 소송을 제출했으며, 총 2500 만 달러 이상의 암호화 자산을 압수했고 피해자는 미국 및 캐나다 전역에 걸쳐 있습니다.
그중 가장 큰 사건의 관련 금액은 약 1210 만 달러로 피해자는 200 명 이상이며; 캐나다 측에서 표시된 관련 금액은 약 1040 만 달러로 270 건 이상의 의심 거래가 포함되었습니다; 나머지 3 건의 사건 금액은 28 만 5000 달러에서 240 만 달러 사이이며, 그중 한 건은 사기꾼이 '자금 회수 중개자'로 위장하여 2 차 사기를 저지른 사례가 포함되었습니다.
조사에 따르면 자금 세탁범은 주로 동남아시아에 위치해 있으며, 관련 IP 주소는 중국, 말레이시아 및 캄보디아에서 나왔습니다. 이번 작전은 2025 년 11 월에 설립된 '사기 센터 타격 태스크포스'에 소속되어 있으며, 이 태스크포스의 누적 회수 금액은 8 억 달러를 돌파했고 5 건의 사건은 현재 계속 조사 중입니다.
