미국 법무부, 중국 시민 2 명 기소, "돼지 도살판" 사기 위해 4,300 만 달러 이상 자금 세탁 혐의

TechFlow 소식에 따르면, 7 월 17 일 미국 법무부 동뉴욕 지구 검찰청 발표에서 중국 시민 2 명인 천줘잉 (별명"Jolene", 27 세, 브루클린) 및 장하오제 (별명"Kevin", 38 세, 퀸스) 이 7 월 16 일 브루클린 연방 법원에서 자금 세탁 공모 혐의로 정식 기소되었다. 기소 내용에 따르면 두 사람은 2020 년부터 2022 년 사이 뉴욕 퀸스 및 브루클린에서 10 명 이상의 자금 세탁 네트워크를 관리하며 약 45 개의 페이퍼 컴퍼니와 140 개의 기업 은행 계좌를 이용해 최소 4300 만 달러의"피기 버처링"투자 사기 수익금을 중국 내 계좌로 이체했다."피기 버처링"사기는 소셜 미디어 또는 메신저를 통해 피해자에게 접근한 후 가짜 고수익 투자 기회로 신뢰를 얻어 돈을 들고 도주한다. 본 사건은 국토안보수사국 (HSI), FBI, IRS-CI 및 미국 우편 검사국이 합동 수사했다. 유죄 판결 시 두 피고인은 각각 최대 20 년의 징역형에 처해질 수 있다.