TechFlow 보도에 따르면, 2월 10일 중안온라인(中安在线)은 허페이 신전(合肥新站) 공안국이 최근 가상화폐를 이용해 전화기반 사기 범죄 조직의 자금을 세탁한 사건을 성공적으로 수사하여 용의자 류모(刘某)를 검거했다고 전했다. 조사 결과, 류모는 2020년부터 해외 채팅 소프트웨어를 통해 전화기반 사기범들과 연락을 주고받으며 여러 불법 거래 플랫폼에서 가상화폐 매매를 반복적으로 실시함으로써 사기 범죄 조직의 부정자금을 이체해 주었다. 2025년 6월, 류모는 한 피해자가 속아 지급한 26만 위안의 자금을 수령하고 이체한 바 있다.
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