FATF、トルコ2026年資金洗浄対策相互評価報告書を発表、強化フォローアップリストに追加

TechFlow の報道によると、9月23日、FATF公式サイトによれば、FATFは9月23日にトルコの2026年相互評価報告書を公表した。報告書によると、トルコは金融情報の活用及び国際協力で進展をみせたものの、高リスクの前段階犯罪（麻薬密輸、違法ギャンブル等）のマネーロンダリング調査、海外資産の回収及び疑わしい取引の報告等の分野で依然として顕著な不足が残されている。トルコは拡散資金調達に関する対象別金融制裁（R.7）及び非営利団体等の規制（R.8）の2分野で「部分的に適合」の評価を得たものの、最終的には詳細なフォローアップリストに掲載され、3年以内に重要な是正措置を完了させ、定期的にその進捗状況を報告する必要がある。