FCAと法執行機関が合同でロンドン市内の違法な暗号資産P2P取引場所3か所を一斉立入検査

TechFlowより配信される情報として、9月17日に英国金融行動監視局（FCA）公式サイトでの発表によれば、FCAは英国税関歳入庁（HMRC）およびロンドン警察署と連携し、9月10日にロンドン市内の3か所における疑わしいピアツーピア（P2P）暗号資産取引場所への立入検査を実施しました。また、関係施設すべてに対し営業停止の警告書を送付し、直ちに該当する違法事業を停止するよう要請しています。

FCAの法執行および市場監督担当エグゼクティブ・ディレクターを務めるSteve Smart氏は、無登録のP2P暗号資産事業を運営している者は、規制当局が動向を注視していることを自覚する必要があると話しました。現在、英国国内にはFCAに登録済みのP2P暗号資産事業を営む主体は存在していません。

今回の行動は今年4月に実施された特別取締り作戦の継続であり、これまで収集された証拠は刑事捜査および今後の法執行を支えるために活用されました。FCAは、無登録の暗号資産取引業者が犯罪者の資金洗浄経路となり得るほか、反マネーロンダリング監視メカニズムを回避する可能性があると強調しています。