米司法省は、イランの石油収益がバイナンスを通じて資金洗浄されていると主張し、6100万米ドルの没収を求めている。

TechFlow の報道によると、9月15日付ブルームバーグ通信によれば、米国司法省はイランの闇市場での石油販売により得られた資金を暗号資産取引所バイナンスを通じてマネーロンダリングしたと主張し、6100万ドルの没収を求めている。マンハッタン連邦検事は民事没収訴訟において、イランが暗号資産業界の関係者ネットワークを利用し、15億ドルを超える違法な石油資金を洗浄したと訴えている。検察側は、関連企業がバイナンスの取引口座を用いて石油収益をイランおよびその代理人や関連組織へ送金し、これらを軍事・テロ活動の資金調達に充当していたと述べている。