イタリア中央銀行、暗号資産取引の制裁スクリーニングを厳格化、最低額枠の設定を禁止

TechFlowより、9月11日、Bitcoin.comの報道によれば、イタリア銀行（Banca d'Italia）は決済事業者（PSPs）および暗号資産事業者（CASPs）向けに通達を発し、金融取引に対する制裁スクリーニング体制の強化を求めている。同通達では明確に、機関が取引スクリーニングに最低金額の閾値を設定してはならないと定めており、犯罪者が資金の分割（ストラクチャリング）により自動検知システムを回避するのを防ぐためである。この措置は規制上の抜け穴を塞ぎ、違法行為者がデジタル資産を利用してEU制裁枠組みを回避するのを防ぎ、特にロシア関連の実体を対象としている。イタリア銀行は同時に、これによって送金が遅延しても、コンプライアンス審査を優先して実施するよう求めている。