CCTV経済：新型地下銀行が仮想通貨を使ってマネーロンダリング、事件に関わる多数の人物に実刑判決

TechFlowより、9月10日付けのCCTV『経済ニュース』報道によると、一部の犯罪組織が「無料のクレジットカード返済代行」を餌に一般市民にカードと身元情報を提供させるよう誘導し、架空の消費などの手法で海外の賭博資金や電話詐欺資金を洗浄した後、仮想通貨業者と接触して暗号資産に交換、国外へ送金していたことが判明した。

公安機関と中国人民銀行デジタル通貨研究所が連携して調査を進めた結果、関連口座は約1,000件に上るため、各地で一斉摘発が行われた。調べにより、同組織メンバー7名は資金決済業務の違法運営により不法営業罪に問われ、懲役1年2ヶ月から2年6ヶ月の判決を受け、罰金も科せられた。中国人民銀行は引き続き、仮想通貨関連の異常な資金取引の監視・検知能力を強化し、仮想通貨を用いたマネーロンダリングなどの違法犯罪行為を取り締まっていく方針を示した。