インドFIU-INDがオフショア暗号資産プラットフォーム15社に対して非準拠通知を発出

TechFlowの報道により、9月9日付のコインデスク通信によれば、インド財務情報ユニット（FIU-IND）は「マネーローンダリング防止法」第13条に基づき、Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT、Guardarianの計15のオフショア暗号資産プラットフォームに対し非準拠通知を発出した。これらのプラットフォームは、FIU-INDへの登録なくインド向けサービスの提供を違法に行なったとして違反と指摘されている。

インドは2023年3月より、暗号資産プラットフォームを銀行と同様のマネーローンダリング規制枠組みに位置づけ、インドユーザーにサービスを提供する全てのプラットフォームに対し、国内にオフィスがあるかどうかにかかわらず登録を完了し、顧客の本人確認及び疑わしい取引の報告義務を果たすよう求めている。今回の措置の背景には、インドユーザーが規制を回避するためUSDTを海外プラットフォームへ送金してギフトカードに交換しているとする報道もある。FIU-INDは同時に、暗号資産製品およびNFTは規制の対象外でありリスクが高いため、関連する損失に対しては監督当局からの救済措置が得られない可能性があるとも警告している。