ウクライナ当局がキエフの暗号資産詐欺集団を摘発、関連プラットフォームの月間取引高は最大で100万米ドルに達す

TechFlowより、9月3日、Decryptの報道によれば、ウクライナ国家警察および保安局は近日、キエフに存在する偽の暗号資産投資プラットフォームネットワークを閉鎖した。このグループはTelegramを通じて偽投資広告を出稿し、ユーザーにウォレットを接続・入金させた上で、裏側で取引収益を偽造していた。被害者が出金を申請すると、プラットフォームは認証を理由にメインウォレットへの接続と少額の「テスト取引」の承認を求め、これにより内蔵されたトークン盗取ツールを起動させ、資産を組織が管理するウォレットへと移転させる仕組みとなっていた。

調査当局は現在までに、ドイツ、ポーランド、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルなど20か国以上に及ぶ62名の被害者を特定している。ウクライナ保安局によれば、当該グループの首謀者は25歳のIT専門家であり、運用業務に従事するために46人以上のウクライナ人を採用していた。ピーク時には月間の総取扱高が最大100万ドルに達したという。警察はキエフおよび周辺地域で34回にわたり捜索を実施し、コンピュータ100台以上、携帯電話100台以上、SIMカード79枚、現金、自動車15台を押収した。本件に関する捜査は現在も続いている。