ロシア FSB、モスクワの違法暗号資産取引所 9 社を摘発、20 人以上を逮捕

TechFlow 発、8 月 7 日、Cointelegraph によると、ロシア連邦保安庁（FSB）は内務省と共同で、モスクワ国際ビジネスセンター（モスクワシティ）内にある未登録の暗号資産取引所 9 件に対し強制捜査を実施し、20 名以上の従業員を逮捕した。

FSB は、上記取引所がマネーロンダリングの経路として機能し、ロシアの電話詐欺被害者の資金を暗号資産に換金し、ウクライナ国内の詐欺コールセンター関連口座へ送金したと指摘している。調査によると、18 歳から 25 歳の配送員の一部が被害者から現金を回収し、取引所に送って暗号資産に換金する役割を担っており、関与した若者はロシアの各地域出身が多く、金融知識に乏しかったという。

現在、ロシア内務省は大規模詐欺罪で刑事捜査を開始しており、この罪はロシア法に基づき最大 10 年の懲役刑に処せられる可能性がある。FSB によると、捜査は継続中であり、被害者の特定と補償案の検討をさらに進めている。