銭志敏事件に関連する疑いのあるウォレットクラスターが 28,555 BTC を保有しており、価値は約 18 億米ドル

TechFlow の報道によると、8 月 4 日、オンチェーン調査員 Specter（@SpecterAnalyst）の監視により、28,555 枚の BTC（約 18 億ドル）を保有する一組のウォレットが、英国の銭智民資金洗浄事件の関連アドレスとつながっている疑いがあることがわかった。数週間前、2017 年から休眠していたビットコインウォレット（アドレス：1NxmQpXZD7yzXrTKdTBPGyVa9CphKb4i8t）が突然 1,020 枚の BTC（約 6,000 万ドル）を移動させ、資金洗浄のパターンと思われる方法で資金を複数のアドレスに分散させた。その後追跡したところ、上記の資金の流れが、英国の捜査機関がこれまでに公開した銭智民事件の関連アドレスとオンチェーン上で関連していることが判明した。