ブラジル警察、1.96 億ドル規模のコカインと暗号通貨によるマネーロンダリング組織を摘発

TechFlow 発、7 月 27 日、Bitcoin.com によると、ブラジル連邦警察は「コマディティ作戦」（Operation Commodity）により、国境を越えた麻薬密売マネーロンダリンググループの摘発に成功したと発表した。このグループは 2021 年からリオデジャネイロの港を通じて、6.5 トン以上のコカインをコーヒー、セメント、モルタル貨物に隠匿し、フランス、ベルギー、ドイツ、スロベニア、スペインなどの欧州諸国に密輸していた。

グループは、大サンパウロ地区でフェラーリ、ポルシェ、コルベット、ランドローバーなどの高級車を扱うディーラーおよび複数のペーパーカンパニーを通じて、暗号資産をツールとして資金の流れを隠蔽・攪乱し、マネーロンダリング活動を実施した。今回の作戦で計 13 人が逮捕され、44 件の捜索が実行され、裁判所は約 10 億レアル（約 1 億 9600 万ドル）の資産凍結を命じた。このグループは、米国トランプ政権により「全球特別指定テロ組織」に指定されたブラジルの犯罪組織 PCC および CV と関連していた。