29.5 億元のオンライン賭博事件が発覚、複数人が第四者決済プラットフォームを利用して USDT などの仮想通貨を決済し有罪判決を受けた

TechFlow ニュース、7 月 25 日、澎湃新聞の報道によれば、内モンゴル自治区シリンゴル盟中級人民法院は、馬某が関与した非法経営罪の事件に対し、原判を維持する第二審判決を下した。これは四方決済プラットフォームが賭博プラットフォームに資金決済を提供した一連の事件の一つであり、本事件では一部の被告が、USDT などの仮想通貨形式で手数料またはリベートを受け取ったと指摘された。調査によると、2022 年 5 月 24 日から 2023 年 10 月 18 日の間に、馬某ら 5 人は第三者決済アカウントを通じて非法資金の代理受取・代理支払いを行い、仮想ウォレットによる USDT 仮想通貨の受け取りや銀行カードでの入金受領などの決済方法を用い、10 社の第三者決済会社の 105 の加盟店を通じて、決済金額は 29 億 5000 万人民元を超えた。 最終的に裁判所は、馬某が非法経営罪を犯したと認定し、懲役 4 年 6 ヶ月および罰金 300 万人民元を言い渡した。順次検挙された 5 人も裁判所により非法経営罪で 3 年から 6 年不等の刑期を言い渡された。