29.5 億元のオンライン賭博事件が発覚、複数人が第四者決済プラットフォームを利用して USDT などの仮想通貨を決済し有罪判決を受けた

TechFlow によると、7 月 25 日、澎湃新聞の報道によれば、内モンゴル自治区シリンゴル盟中級人民法院は馬某の非法経営罪事件に対し、原判決を維持する二審判決を下した。これは四方決済プラットフォームが賭博プラットフォームに資金決済を提供した一連の事件の一つであり、本事件では一部の被告が USDT などの仮想通貨形式で手数料またはリベートを受け取ったと指摘されている。調査によると、2022 年 5 月 24 日から 2023 年 10 月 18 日の間、馬某ら 5 人は第三者決済アカウントを通じて非法資金の代受け・代払いを行い、仮想ウォレットでの USDT 仮想通貨の受け取りや銀行カードでの入金などの決済方式により、10 社の第三者決済会社の 105 社の加盟店を通じて、決済金額は 29.5 億人民元を超えた。

裁判所は最終的に、馬某が非法経営罪を犯したと認定し、懲役 4 年 6 ヶ月、罰金 300 万人民元を言い渡した。続々と検挙された 5 人についても、裁判所により非法経営罪で 3 年から 6 年までの不等の刑期を判決された。