米国、2500 万ドル超の詐欺関連暗号資産を押収、「詐欺センター対策部隊」が累計 8 億ドル超を回収

TechFlow 発、7 月 22 日、Decrypt の報道によると、米国司法省コロンビア特別区検察局はシークレットサービスと共同で、投資詐欺および「豚屠り詐欺」をめぐる 5 件の民事没収訴訟を裁判所に提起し、合計 2500 万米ドル以上の暗号資産を押収した。被害者は米国およびカナダに及んでいる。

このうち最大規模の案件は対象金額が約 1210 万米ドルで、被害者は 200 人を超えた。カナダ側で特定された対象金額は約 1040 万米ドルで、270 件以上の疑わしい取引が関与している。残る 3 件の案件金額は 28.5 万米ドルから 240 万米ドルの間で、このうち 1 件は詐欺師が「資金回収業者」を装って二次詐欺を働いたものだった。

調査によると、資金洗浄関係者は主に東南アジアに所在し、関与した IP アドレスは中国、マレーシアおよびカンボジア由来だった。今回の作戦は 2025 年 11 月に設立された「詐欺センター対策部隊」に所属し、同部隊による累計回収金額は 8 億米ドルを突破した。5 件の案件は現在も継続して捜査中である。