TechFlow 発、7 月 13 日、The Block によると、中国最高人民検察院の公式サイトが週末に掲載した文章では、検察官が暗号通貨に関連するマネーロンダリング活動に対し、より積極的でターゲットを絞った法執行アプローチを取るよう呼びかけている。
文章は、仮想通貨の分散化、匿名性、国境を越えた流通という特徴が、マネーロンダリング犯罪に「前例のない便利さ」を提供していると指摘している。文中では、中国の現行の法枠組みはデジタル資産技術の発展に追いつけておらず、マネーロンダリング調査、証拠収集、関連資産の回収に困難をもたらしていると述べている。特に、ミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所が取引の追跡と証拠収集の難易度を高めていると言及し、ミキサーまたはプライバシーコインの使用、疑わしい状況下での大口暗号資産の迅速な移転、匿名ウォレットを通じた頻繁な高額取引などの行為を、マネーロンダリングの意図が存在する可能性のある兆候とみなすべきだと主張している。
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