TechFlowの報道によると、3月15日、韓国の暗号資産取引所ビトゥム（Bithumb）は、「特定金融情報法」に基づくマネーロンダリング防止義務を違反したとして、金融情報分析院（FIU）から6か月間の一部営業停止処分を科すとの事前通知を受け、またCEOに対し責任追及の警告が発せられました。韓国金融当局は、3月16日にマネーロンダリング防止制裁審議委員会を開催し、最終的な処分内容を決定する予定です。
今回の処分規模は、過去にアップビット（Upbit）の運営会社ドゥナム（Dunamu）に対して科された処分を上回ると見込まれており、同社は違反行為により352億ウォンの罰金および3か月間の一部営業停止処分を受けています。ビトゥムは違反件数がより多いため、業界では罰金額が過去最高を更新するとの見方が広がっています。ビトゥム側は、現時点ではまだ事前通知段階であり、今後の正式な手続を通じて改善状況を十分に説明していくと回答しています。
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