米連邦裁判所が、ビナンおよびCZを相手取ったテロ関連訴訟を却下

TechFlowの報道によると、3月7日、ロイター通信は、米国ニューヨーク南地区連邦地裁（マンハッタン）のジネット・バルガス判事が、ビットコイン取引所バイナン（Binance）および同社創設者であるチャオ・チャンペン氏（趙長鹏）を被告とする民事訴訟を却下したと伝えた。この訴訟では、両被告がテロ組織による世界的な襲撃実行を支援する取引活動を行ったとして責任を追及しようとしていた。しかし、バルガス判事は、原告535名（犠牲者およびその遺族）が、「被告がテロ襲撃と意図的に共謀し、襲撃の実行に加担し、あるいは自らの行為によって襲撃の成功を保証した」という点について、合理的な説明を示すことができなかったと判断した。原告側は、2017年から2024年にかけて発生した一連の襲撃事件について、ハマス、ヒズボラ、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）、ISIS（イラク・レバント・イスラーム国）、カタイブ・ヒズボラ、パレスチナ・イスラーム聖戦（PIJ）、アルカーイダなどの外部テロ組織が関与していたと主張し、さらに数億ドル規模の暗号資産取引およびイランユーザーとの取引を、バイナンおよびチャオ・チャンペン氏の責任に帰属させようとしていた。

判事は、バイナンおよびチャオ・チャンペン氏が、取引所が潜在的なテロ資金調達に利用される可能性について一定の認識を持っていたとしても、彼らとテロ組織との関係は「当該組織またはその関係者がバイナン上に口座を有し、公正な取引方法で取引を行っていた」という範囲にとどまると指摘した。また、原告が提出した891ページ・3,189段落に及ぶ訴状については、「全く不必要である」と批判しつつも、修正を認める裁定を下した。バイナンの広報担当者は次のように述べている。「裁判所は、根拠のないこれらの告発を正しく却下しました。バイナンはコンプライアンス要件を厳格に遵守しており、プラットフォーム上の違法行為に対してはゼロ・トレランスの方針を貫いています。」