TechFlowの報道によると、12月27日、オンチェーンアナリストSpecterがXプラットフォームで投稿し、暗号資産KOLでありInstagramインフルエンサーでもあるAndrew Tate氏が暗号資産を用いたマネーロンダリングに関与している可能性があると指摘した。関連ウォレットは過去2年間で3000万ドルをRailgunに預け入れている。
Specterは、Andrew Tateが2024年6月9日に公開したDMスクリーンショットからそのウォレットアドレスを取得し、追跡調査を行った結果、このウォレットアドレスがテキサス州で発生した「ロマンススキャム」詐欺事件に関連していることを突き止めた。Andrew Tateは当該事件の被告としてリストされていないが、関連ウォレットの資金の流れには疑わしい点が多く、複数のサービスを経由した小額および高額の送金など、典型的なマネーロンダリングの手法が見られる。
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