香港合规仮想資産取引口座開設ガイド：勝利証券、Hashkey、OSL
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香港合规仮想資産取引口座開設ガイド：勝利証券、Hashkey、OSL
3つの香港合規仮想資産小口投資機関をまとめ、投資家が香港のWeb3戦略に簡単に参加できるように支援。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：博文、白露会客厅
仮想資産は、依然として世界中で最も潜在力のある市場の一つである。規制の整備が進むなか、ますます多くの合規プロジェクトが登場しており、企業や個人が香港の合規機関を通じて口座を開設し、仮想資産取引に参加するニーズも高まっている。
本稿では、白露会客厅が現時点で唯一、香港で小口投資家向けに合規サービスを提供している3つの仮想資産取引所――OSL、Hashkey、勝利証券の口座開設方法をまとめて紹介し、投資家が香港のWeb3分野にスムーズに参画できるよう支援する。
OSL
2020年12月15日、OSLは香港証券先物監理委員会（SFC）から第1類（証券取引）および第7類（自動化取引サービス提供）の規制活動を行うためのライセンスを取得した。これにより、SFCのライセンスを持ち、上場済みで、デジタル資産ウォレット保険を備え、四大会計事務所による監査を受けている世界初のデジタル資産取引プラットフォームとなり、機関投資家および専門投資家向けのサービスを正式に開始した。
2023年8月3日、OSLはSFCから既存ライセンスのアップグレードを許可され、ビットコインおよびイーサリアムなどのデジタル資産取引サービスを小口投資家に拡大することが認められた。
口座開設プロセスに関して、OSLでは個人口座と法人口座の2種類に分かれている。法人口座の開設についてはメールで担当者に連絡すると、手続きの案内が行われる。
OSL個人口座の開設手順は以下の通り：
（i）メールアドレスで基本的な暗号資産口座を開設し、「個人ユーザー」または「法人ユーザー」を選択；
（ii）OSL取引所のKYC認証を完了する；
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本人確認には以下が必要：個人情報、身分証明書（身分証、パスポート）、住所証明*、生体認証、財務情報、資産証明、契約書署名；
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準備が必要な身分証明書：身分証、パスポート；
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準備が必要な住所証明書：直近3か月以内の銀行明細／クレジットカード明細／水道料金／電気料金／ガス料金；
（iii）「リスク許容度評価」を完了し、利用可能な取引機能を決定する。評価スコアが低い場合、特定の取引組み合わせが制限される可能性がある；
（iv）上記のステップを終えると、OSL取引所が審査を行い、通常1週間以内に結果が通知される；
（v）口座開設後、初回入金により口座をアクティベートする必要がある。香港の暗号資産ライセンス規制に基づき、初回入金額は一括で10,000香港ドル以上または1,500米ドル以上でなければならない。
Hashkey Exchange
2022年11月10日、Hashkey Group傘下のHash Blockchain Limitedが香港証券先物監理委員会（SFC）から第1類（証券取引）および第7類（自動化取引サービス提供）の規制活動を行うためのライセンスを取得した。その後、合規取引所Hashkey Exchangeをリリースした。
2023年8月3日、HashKey Exchangeは1号および7号ライセンスのアップグレードを正式に発表し、香港で小口投資家にサービスを提供する最初のライセンスを持つ取引所となった。
現在、Hashkey Exchangeが提供するサービスはおおむね以下の通りに分類される：
（i）個人の専門投資家：個人または共同名義、あるいは個人が全額出資する投資会社で、対象日における総投資額が800万香港ドル以上または同等の外貨建てであること；
（ii）法人の専門投資家：法人またはパートナーシップで、対象日における総投資額が800万香港ドル以上または同等の外貨建て、または総資産が4,000万香港ドル以上または同等の外貨建てであること；
（iii）機関の専門投資家：「証券及期貨條例」で定義される「専門投資家」に該当する団体、例えば銀行、ブローカー、保険会社その他の規制対象金融機関など；
（iv）小口顧客または小口投資家：専門投資家以外のすべての個人。
Hashkey Exchange 個人口座の開設手順は以下の通り：
（i）電話番号またはメールアドレスを入力し、認証コードを入力してアカウント登録を完了；
受け付けないメールアドレス：qq.com、163.com、126.com、sohu.com、sina.com など；使用できない電話番号：中国本土、アメリカ、マレーシア、米領サモア、バングラデシュ、アルジェリア、エジプト、グアム、モロッコ、プエルトリコ、北マリアナ諸島からのもの；
（ii）指示に従ってKYC認証を完了。KYC時にアカウントタイプを選択し、選択後は変更不可；
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本人確認には以下が必要：個人情報、証明書および生体認証、財務情報、資産証明、契約書署名；
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受け付けないパスポート発行国：ロシア、アフガニスタン、アンゴラ、ブルンジ、ベラルーシ、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国、コートジボワール、キューバ、エリトリア、エチオピア、ギニア、ギニアビサウ、ハイチ、イラク、イラン、北朝鮮、レバノン、リベリア、リビア、マリ、ミャンマー、ニカラグア、ルワンダ、スーダン、シエラレオネ、ソマリア、シリア、ウクライナ、ベネズエラ、イエメン、南アフリカ、ジンバブエ、南スーダン；
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準備が必要な住所証明書：直近3か月以内の銀行明細／クレジットカード明細／水道料金／電気料金／ガス料金。親族の住所証明を使用する場合は、親族関係を証明する追加書類が必要。
（iii）顔認識認証を実施；
（iv）「投資アンケート」を完了；
（v）銀行振込認証を完了。振込時には、口座名義と同じ銀行カードと入金証明書の2点をアップロードする必要がある；
香港の暗号資産ライセンス規制に基づき、初回入金額は一括で10,000香港ドル以上または1,500米ドル以上でなければならない；
HashKeyが受け付ける入金地域：香港、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、アイルランド、イスラエル、イタリア、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国（ただし米国身分証明は不可、Visaカードでの送金も不可）。
法人および機関投資家の場合、本人確認で該当カテゴリを選択後、担当者がメールで関連書類を送付し、開設手続きを案内する。
勝利証券
2022年12月9日、勝利証券は香港仮想資産第1号および第4号ライセンスを取得し、SFCから仮想資産取引および投資アドバイザリー業務の両方のライセンスを同時に取得した初の香港金融グループとなった。
2023年11月24日、勝利証券はSFCの承認を得て、新規制施行後、香港で小口投資家に仮想資産取引およびアドバイザリーサービスを提供できる初の合規地元証券会社となった。
勝利証券公式サイトのガイドラインによると、投資家はまず勝利証券の証券口座を開設する必要があり、その後中国本土住民以外の顧客は追加ステップを経て仮想資産「VA」口座の開設が可能となる。
個人口座の場合、勝利証券の証券口座開設条件を満たすのは香港身分証所持者と中国本土身分証所持者の2種類。
香港身分証所持者が準備する必要がある書類：（i）香港身分証；（ii）香港の電話番号；（iii）今後の入金用の香港銀行口座番号；（iv）直近3か月以内の住所証明（銀行明細、水道・電気・ガス料金など）；（v）勝利証券からの通知や書類受信用のメールアドレス。
中国本土身分証所持者が準備する必要がある書類：（i）中国本土の第二世代身分証；（ii）中国本土の電話番号；（iii）本人名義の中国本土銀行口座のデビットカード（本人確認用）；（iv）今後の入金用の香港銀行口座；（v）直近3か月以内の住所証明（銀行明細、水道・電気・ガス料金など）；（vi）勝利証券からの通知や書類受信用のメールアドレス。
必要な書類を揃えた後、個人顧客は勝利証券公式サイトの「カスタマーサービス」－「よくあるご質問」へアクセスし、詳細な図解付き操作手順に従って証券口座を開設できる。
法人口座の場合、現在は香港法人と海外法人の2種類に分けて開設プロセスが異なる。
香港法人が準備する必要がある書類：（i）取締役会決議書の写し；（ii）すべての取締役、取引権限者、署名権限者、10％以上の最終受益株主の身分証／パスポートコピーおよび直近3か月以内の住所証明；（iii）会社登記証明書、CIおよびその後の商号変更証明書；（iv）会社定款または規則；（v）会社住所証明；（vi）会社銀行口座；（vii）最新の周年申告書、以降の秘書および取締役の就任／退任通知、株式配分申告書および／または株式譲渡書面（現行株主情報が記載されたもの）；（viii）有効期限内の事業登記証（BR）；（ix）会社の株式構造図。
海外法人が準備する必要がある書類：（i）取締役会決議書の写し；（ii）すべての取締役、取引権限者、署名権限者、10％以上の最終受益株主の身分証／パスポートコピーおよび直近3か月以内の住所証明；（iii）会社登記証明書、CIおよびその後の商号変更証明書；（iv）会社定款または規則；（v）会社住所証明；（vi）会社銀行口座；（vii）取締役記録；（viii）株主記録；（ix）直近6か月以内に発行された取締役在職証明書；（x）会社の株式構造図。
香港法人・海外法人とも、書類のコピーはSFCが認める専門職（司法書士、公認会計士、公証人など）による検証および署名が必要であり、その職業資格証のコピーも提出しなければならない。
書類準備後、4枚の関連フォームを記入する必要がある。記入ガイドは勝利証券公式サイトの「カスタマーサービス」－「よくあるご質問」－「口座開設ガイド」－「法人口座の開設方法」から確認できる。
以下を記入後、法人口座開設は以下の2方法で行える：
（i）郵送：必要なフォームおよび書類の検証・署名が完了後、香港オフィスへ郵送。書類がそろっていれば、審査に約2〜3日かかり、審査通過後、口座が開設可能になる。
（ii）来店：取締役本人または議事録上の署名権限者が、必要な書類の原本または検証済みコピーを持参し、香港オフィスにてフォームの記入および署名を行う。書類がそろっていれば、審査に約2〜3日かかり、審査通過後、口座が開設可能になる。
個人口座・法人口座いずれの場合も、証券口座開設後、勝利証券公式サイトの「カスタマーサービス」－「よくあるご質問」－「口座開設ガイド」－「仮想資産VA口座の開設方法」－「お客様専用エリアにログイン」より、4枚の関連フォームを記入し、仮想資産VA口座の開設を完了する。
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