TechFlow, le 5 septembre, selon Putian Net, le tribunal populaire du district de Hanjiang à Fujian a récemment conclu une importante affaire pénale liée aux monnaies virtuelles. Un gang criminel a utilisé la monnaie stable USDT pour créer un réseau illégal d'échanges de devises étrangères, recrutant des clients via des applications de messagerie instantanée étrangères afin de convertir illégalement des yuans en devises étrangères et vice versa. Le volume total des transactions bancaires impliquées dépasse les 13,3 milliards de yuans, dont un montant de 25,62 millions de yuans a été confirmé comme provenant d'opérations illégales de change.
Le gang a retiré plus de 478 millions de yuans en espèces dans plusieurs régions de la province de Fujian pour acheter des USDT, transférant ensuite ces fonds vers des portefeuilles criminels en amont afin de « blanchir » de l'argent à travers les frontières. Le tribunal a finalement condamné Yan Moumou et 14 autres accusés à des peines de prison allant de 8 mois à 3 ans pour exercice illégal d'activités commerciales et aide aux activités criminelles sur Internet, assorties d'amendes.
