Telegram ferme des chaînes liées à des marchés illégaux de cryptomonnaies

TechFlow, 14 mai - Selon un rapport d'Elliptic relayé par CoinDesk, Telegram a fermé des milliers de chaînes liées au marché criminel de cryptomonnaies « Xinbi Guarantee ». Ce marché, nommé « Garantie Xinbi », a traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes en Tether USDT depuis 2022, impliquant du blanchiment d'argent, des escroqueries et des actes de coercition. Garantie Xinbi est enregistré dans le Colorado, aux États-Unis. Cette plateforme figure aux côtés du groupe Huione, classé comme « principale préoccupation en matière de blanchiment » par le département américain du Trésor, parmi les plus grands marchés noirs de cryptomonnaies sur Telegram.