TechFlow, 4 avril - Selon un article de Cointelegraph, le tribunal fédéral de Boston, dans le Massachusetts, a condamné le 2 avril le market maker de cryptomonnaies émirati CLS Global à une amende de 428 000 dollars et lui a interdit de fournir des services aux États-Unis pendant trois ans pour avoir participé à une manipulation frauduleuse du volume des transactions de cryptomonnaies.
Comme l'a révélé le bureau du procureur du Massachusetts, CLS Global avait auparavant plaidé coupable à une accusation de complot en vue de manipuler le marché et à une accusation de fraude par télécommunications. Cette affaire découle d'une opération sous couverture menée par le FBI en mai 2024, impliquant un « jeton-piège » spécialement créé appelé NexFundAI.
CLS Global est l'une des au moins trois sociétés tombées dans le piège tendu par le FBI, aux côtés de ZM Quant Investment, liée à Hong Kong, et de Gotbit Consulting, liée à la Russie. Ces entreprises avaient toutes accepté de fournir des « services de liquidité » pour NexFundAI, afin de mettre en œuvre un plan frauduleux visant à inciter les investisseurs à acheter ce jeton.
À noter que, selon un rapport publié en janvier 2025 par l'entreprise d'analyse blockchain Chainalysis, environ 2,6 milliards de dollars de transactions quotidiennes sur le marché des cryptomonnaies seraient fictives, représentant environ 2 % du volume total quotidien rapporté par CoinGecko.
