TechFlow, le 16 mars, selon News.bitcoin, un jury fédéral de San Francisco a déclaré Rowland Marcus Andrade, fondateur et PDG d'AML Bitcoin, coupable de fraude téléphonique et de blanchiment d'argent. Andrade sera condamné le 22 juillet 2025. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison pour fraude téléphonique, jusqu'à 10 ans pour blanchiment d'argent, ainsi que la confiscation des actifs liés à ses infractions.
D'après les preuves présentées lors du procès, Andrade, âgé de 47 ans et originaire du Texas, a détourné plus de 2 millions de dollars provenant des ventes d'AML Bitcoin pour financer des dépenses personnelles, notamment l'achat de deux biens immobiliers au Texas et de deux véhicules de luxe. Il a blanchi l'argent des investisseurs via divers comptes bancaires, puis utilisé ces fonds pour financer ses achats. Le jury a établi qu'Andrade avait menti en affirmant qu'AML Bitcoin était sur le point d'obtenir l'approbation de l'Autorité du canal de Panama, alors qu'aucun tel accord n'existait. Grâce à ces fausses déclarations, il a levé plusieurs millions de dollars auprès d'investisseurs.
