TechFlow, le 20 décembre, la brigade de la zone nouvelle Liangjiang de la municipalité de Chongqing a publié une annonce indiquant que l'enquête pénale a été ouverte contre Zuo Jianling et d'autres personnes liées au groupe Jin Ding, filiale de « Ding Yi Feng », soupçonnées de collecte illégale de dépôts du public. Selon l’enquête, les entités concernées sont suspectées d’avoir mené des activités financières illégales en émettant de faux produits de gestion de patrimoine ainsi que des « options numériques DDO ».
Les autorités ont pris plusieurs mesures réglementaires : la brigade de Futian à Shenzhen a appliqué des mesures coercitives pénales contre Sui Mouyi, Ma Mouqiu et d'autres principaux suspects pour suspicion d'escroquerie dans le cadre de levée de fonds ; quant à la Commission de surveillance des valeurs mobilières de Hong Kong (SFC), elle a émis une injonction provisoire conformément à l'article 213 de la Loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme à l'encontre de 11 personnes impliquées, gelant des actifs s'élevant à 6,353 milliards de dollars HK et restreignant leur droit de disposer des actifs situés à Hong Kong afin de garantir l'exécution efficace des procédures de recouvrement ultérieures.
Dès mars dernier, les autorités financières de Shenzhen avaient déjà publié un avertissement sur les risques liés aux « options numériques DDO », soulignant que cette activité constituait en réalité une émission illégale et des opérations de cryptomonnaies. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie. Les forces de l’ordre affirment qu’elles poursuivront activement les efforts de récupération des avoirs afin de protéger au maximum les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
