TechFlow, le 30 novembre, selon DL News, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Touzi Capital et son PDG Eng Taing, les accusant d'une fraude liée à l'émission non enregistrée de titres d'un montant de 115 millions de dollars. Selon la plainte, entre 2021 et le début de 2023, les défendeurs ont collecté environ 118 millions de dollars en faisant de fausses déclarations sur leurs activités d'exploitation minière de cryptomonnaies et de restructuration de dettes, dont 95 millions de dollars provenaient du projet minier et 23 millions de dollars du projet de restructuration, touchant plus de 1 500 investisseurs à travers les États-Unis.
La SEC affirme que Taing présentait ces projets comme des placements à rendement élevé « stables et prévisibles », alors qu'il s'agissait en réalité d'investissements « hautement spéculatifs et peu liquides ». La SEC accuse les défendeurs d'avoir détourné des fonds investisseurs à des fins personnelles et de continuer à recruter de nouveaux investisseurs même après que leurs activités ont commencé à s'effondrer. Au cours de l'exercice 2024, la SEC a mené 583 actions répressives et obtenu un montant record de 8,2 milliards de dollars en compensation financière.
