TechFlow informe que le Parquet populaire suprême a publié un document intitulé « Avis sur l'exploitation pleine du rôle fonctionnel du parquet pour servir et garantir le développement de qualité élevée du secteur financier ». Ce document précise une série de mesures, notamment maintenir une pression constante contre les crimes financiers impliquant le public tels que l'absorption illégale de dépôts publics, la fraude dans la collecte de fonds, ainsi que l'organisation et la direction d'activités de vente pyramidale. Il prévoit également de renforcer continuellement la répression des activités illégales liées aux fausses sociétés d'investissement privé (faux fonds spéculatifs), aux fausses bourses financières, aux programmes de retraite, aux fonds d'investissement privé, aux monnaies virtuelles et aux cartes prépayées.
Il s'agit également de renforcer continuellement les poursuites pénales contre le blanchiment d'argent, ainsi que de sanctionner conformément à la loi les infractions pénales telles que les banques parallèles, les règlements de paiement illégaux et l'achat-vente illégal de devises.
L'attention est portée sur les nouveaux risques émergents liés aux activités criminelles sous couvert d'investissements en monnaies virtuelles ou en objets numériques de collection, en vue d'élaborer activement avec les départements concernés des plans appropriés de réponse et de traitement.
