La Banque d'Italie durcit le contrôle des sanctions sur les transactions en cryptomonnaies et interdit tout seuil de montant minimum.

Selon TechFlow, le 11 septembre, d'après Bitcoin.com, la Banque d'Italie (Banca d'Italia) a diffusé une circulaire aux prestataires de services de paiement (PSPs) et aux prestataires de services sur actifs cryptographiques (CASPs), leur ordonnant de renforcer les mécanismes de filtrage des sanctions financières. La circulaire précise explicitement qu'aucun seuil minimal ne doit être appliqué aux contrôles de transactions, afin d'éviter que les criminels ne contournent les systèmes de détection automatique en fractionnant leurs fonds (transactions structurées). Cette mesure vise à colmater les failles réglementaires et à empêcher les acteurs malveillants d'utiliser les actifs numériques pour se soustraire au cadre des sanctions de l'UE, avec un focus particulier sur les entités russes. La Banque d'Italie a par ailleurs stipulé que les contrôles de conformité doivent impérativement être traités en priorité, même au détriment de la rapidité des virements.