CCTV Finance : De nouvelles maisons de change clandestines utilisent les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, plusieurs suspects condamnés
TechFlow rapporte qu'un bulletin de CCTV Finance du 10 septembre révèle que certains réseaux criminels utilisaient l'appât du « remboursement gratuit de cartes de crédit » pour inciter le grand public à remettre leurs cartes de crédit et leurs informations d'identité. Ils procédaient ensuite au blanchiment de fonds illicites provenant de jeux d'argent transfrontaliers et de fraudes par télécommunications au moyen de transactions fictives, avant de contacter des marchands de cryptomonnaies pour convertir ces sommes en actifs numériques et les transférer à l'étranger.
En collaborant avec l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine, les autorités policières ont mené des investigations qui ont permis d'identifier près de mille comptes impliqués, déclenchant des opérations d'interpellation coordonnées dans plusieurs localités. À l'issue des vérifications, sept membres de ces bandes ont été reconnus coupables de délit d'exploitation commerciale illégale pour avoir exercé sans autorisation des services de paiement et de règlement de fonds. Ils ont écopé de peines d'emprisonnement comprises entre un an deux mois et deux ans six mois, assorties d'amendes. La Banque populaire de Chine a déclaré qu'elle renforçait en permanence sa capacité à surveiller et détecter les flux financiers atypiques liés aux cryptomonnaies, afin de lutter contre le blanchiment d'argent et autres actes criminels utilisant ces supports.
