Le FIU-IND a adressé un avis de non-conformité à 15 plateformes crypto offshore.
Selon TechFlow, le 9 septembre, selon CoinDesk, l'Unité de renseignement financier de l'Inde (FIU-IND) a adressé, en vertu de l'article 13 de la loi relative au blanchiment d'argent, des avis de non-conformité à 15 plateformes de cryptomonnaies offshore de taille moyenne et petite : Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT et Guardarian. Ces plates-formes sont accusées d'avoir fourni illégalement des services aux utilisateurs indiens sans s'être enregistrées auprès de la FIU-IND.
Depuis mars 2023, l'Inde soumet les plateformes de cryptomonnaies à un cadre réglementaire anti-blanchiment identique à celui applicable aux banques. Toutes les plateformes offrant des services à des utilisateurs indiens, qu'elles disposent ou non d'un bureau sur le territoire national, doivent impérativement y être enregistrées et respecter les obligations de vérification de l'identité des utilisateurs et de déclaration des transactions suspectes. Dans le contexte de cette opération, des informations indiquent que des utilisateurs indiens contournent la régulation en transférant des USDT vers des plateformes hors frontières pour les échanger contre des cartes-cadeaux. La FIU-IND rappelle par ailleurs au public que les produits cryptographiques et les NFT ne sont pas régulés et comportent des risques élevés, si bien que les pertes potentielles pourraient ne bénéficier d'aucune réparation réglementaire.
