L'Ukraine démantèle un réseau de fraude aux cryptomonnaies basé à Kiev : les plateformes impliquées génèrent jusqu'à 1 million de dollars par mois.
TechFlow, le 03 septembre : Selon Decrypt, la Police nationale et le Service de sécurité d'Ukraine ont récemment fermé un réseau de fausses plateformes d'investissement en cryptomonnaies basées à Kiev. Le groupe diffusait de fausses publicités d'investissement sur Telegram, incitant les utilisateurs à connecter leur portefeuille et à y déposer des fonds, avant de falsifier les rendements de transactions en arrière-plan. Lorsque les victimes demandaient un retrait, la plateforme invoquait une vérification pour les amener à connecter leur portefeuille principal et à approuver une petite « transaction test », déclenchant ainsi un outil intégré de vol de cryptomonnaies qui transférait les actifs vers des portefeuilles contrôlés par le gang.
Les enquêteurs ont déjà confirmé l'identité de 62 victimes originaires d'une vingtaine de pays, dont l'Allemagne, la Pologne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et Israël. Le Service de sécurité d'Ukraine indique que l'organisateur du réseau est un technologue de 25 ans, ayant recruté plus de 46 Ukrainiens pour participer aux opérations et générant jusqu'à 1 million de dollars par mois lors de sa période de pointe. La police a réalisé 34 perquisitions dans la région de Kiev et ses environs, saisissant plus de 100 ordinateurs, plus de 100 téléphones portables, 79 cartes SIM, des liquidités ainsi que 15 véhicules. L'enquête se poursuit.
