Le contrôle des comptes dormants des investisseurs continentaux chinois auprès des banques de Hong Kong atteint une étape cruciale : la déclaration de l'origine des fonds est la clé pour réactiver le compte.
Selon TechFlow, le 24 août : il a été rapporté récemment que certaines banques établies à Hong Kong ont lancé une procédure de déclaration de l'origine des fonds destinée à certains clients continentaux titulaires de comptes d'investissement existants, en fixant des dates limites telles que le 20 août (risque de suspension des services d'investissement en cas de défaut de soumission) et le 12 septembre (risque de résiliation des services d'investissement en cas de défaut de soumission).
Précédemment, en application des exigences de la Commission de régulation des valeurs mobilières et des futures de Hong Kong et de l'Autorité monétaire de Hong Kong, certaines banques demandaient déjà aux nouveaux investisseurs continentaux de confirmer que l'origine de leurs fonds provenait de canaux licites à l'étranger. La présente procédure de vérification de l'origine des fonds vise spécifiquement les comptes existants des investisseurs continentaux, suscitant un large écho et des discussions. Il ressort des informations disponibles que plusieurs institutions autorisées à Hong Kong, dont HSBC Hong Kong et les filiales locales de banques chinoises, ont effectivement appliqué ces mesures récemment, mais qu'elles ciblent principalement les « comptes dormants » inactifs depuis longtemps. (Première Finance)
