La Corée du Sud prévoit de renforcer les contrôles sur les transferts vers les plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'étranger, les utilisateurs pourraient devoir fournir des documents d'authentification supplémentaires.
Selon TechFlow, le 13 août, d'après un rapport de News1, l'Unité d'analyse financière (FIU) du Comité des services financiers de Corée du Sud a indiqué que l'amendement au décret d'application de la « Loi sur les informations financières spécifiques », visant à renforcer les normes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les transactions avec les prestataires de services d'actifs virtuels étrangers, a été adopté lors d'une réunion du Conseil d'État le 11 août. Selon le contenu de l'amendement, les plateformes d'échange locales sud-coréennes définiront différemment les plages de transactions autorisées lors des transactions avec des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères et des portefeuilles personnels, en fonction du niveau de risque de la contrepartie.
L'amendement propose que le transfert d'actifs vers des plateformes d'échange étrangères à faible risque soit autorisé ; pour les autres plateformes d'échange étrangères ou portefeuilles personnels, les transactions seront en principe autorisées principalement lorsque l'expéditeur et le destinataire sont la même personne. Parallèlement, lorsque le montant des paiements ou des reçus entre les plateformes d'échange étrangères ou les portefeuilles personnels atteint plus de 10 millions de wons sud-coréens, les plateformes d'échange locales doivent effectuer un examen via leur propre système de gestion des transactions suspectes.
En cas de transfert vers des plateformes d'échange étrangères à haut risque ou lorsqu'il est difficile d'identifier clairement la partie à la transaction, les plateformes d'échange locales peuvent demander aux utilisateurs de confirmer davantage s'il s'agit d'un compte à leur propre nom et d'expliquer l'objectif du transfert. Si les informations pertinentes ne peuvent pas être confirmées, le transfert peut être retardé ou refusé. Par ailleurs, il a été rapporté que les applications de plateformes d'échange étrangères telles que Bybit et OKX ont cessé de proposer de nouveaux téléchargements et des mises à jour automatiques sur Google Play en Corée le mois dernier.
