La SEC et la CFTC américaines poursuivent Goliath Ventures pour un présumé schéma de Ponzi crypto d'environ 400 millions de dollars
Selon TechFlow, le 12 août, d'après Cointelegraph, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) et la Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises des États-Unis (CFTC) ont intenté des poursuites civiles contre Goliath Ventures et son fondateur Christopher Delgado respectivement, les accusant d'avoir soi-disant mis en œuvre un schéma de Ponzi sous le couvert de pools de liquidité cryptographiques et de transactions bitcoin et ethereum, impliquant environ 400 millions de dollars.
La SEC a indiqué que Goliath avait levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs via une offre de titres non enregistrée, et détourné au moins 51 millions de dollars pour des dépenses personnelles. La CFTC a indiqué qu'environ 1 600 clients avaient investi au moins 397 millions de dollars au total. Christopher Delgado a accepté un règlement dans l'affaire de la SEC et a précédemment admis les chefs de conspiration de fraude électronique, de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
