Le FSB russe perquisitionne et ferme neuf plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales à Moscou, plus de 20 personnes arrêtées
Selon TechFlow, le 7 août, Cointelegraph a rapporté que le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB), conjointement avec le Ministère de l'Intérieur, a mené des perquisitions dans neuf plateformes d'échange de cryptomonnaies non enregistrées situées dans le Centre international d'affaires de Moscou (Moscow City), arrêtant plus de 20 employés.
La FSB accuse les plateformes susmentionnées d'avoir servi de canaux de blanchiment d'argent, convertissant les fonds des victimes d'arnaques téléphoniques russes en cryptomonnaies et les transférant vers des comptes liés à des centres d'appels frauduleux en Ukraine. L'enquête a révélé que des livreurs âgés de 18 à 25 ans étaient chargés de collecter l'argent liquide auprès des victimes et de le remettre aux plateformes pour conversion en cryptomonnaies ; la plupart des jeunes impliqués venaient de diverses régions de la Russie et manquaient de connaissances financières.
Actuellement, le Ministère de l'Intérieur russe a lancé une enquête pénale pour fraude à grande échelle, un crime passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement selon la loi russe. La FSB a indiqué que l'affaire était toujours en cours, avec une identification supplémentaire des victimes et une évaluation des mesures d'indemnisation.
