Un cluster de portefeuilles suspecté d'être lié à l'affaire Qian Zhimin détient 28 555 BTC, d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars US

Selon TechFlow, le 4 août, d'après la surveillance de l'enquêteur on-chain Specter (@SpecterAnalyst), un ensemble de portefeuilles détenant 28 555 BTC (environ 1,8 milliard de dollars) semble être lié aux adresses impliquées dans l'affaire de blanchiment d'argent de Qian Zhimin au Royaume-Uni. Il y a plusieurs semaines, un portefeuille Bitcoin en sommeil depuis 2017 (adresse : 1NxmQpXZD7yzXrTKdTBPGyVa9CphKb4i8t) a soudainement transféré 1 020 BTC (environ 60 millions de dollars) et a dispersé les fonds vers plusieurs adresses selon un mode de blanchiment d'argent suspecté. Après avoir suivi la piste, il a été découvert que les flux de fonds susmentionnés ont un lien on-chain avec les adresses impliquées dans l'affaire Qian Zhimin précédemment divulguées par les autorités chargées de l'application de la loi au Royaume-Uni.