La police brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent de cocaïne et de cryptomonnaies de 196 millions de dollars
7x24h Brève
La police brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent de cocaïne et de cryptomonnaies de 196 millions de dollars
Selon Bitcoin.com, la Police fédérale brésilienne a annoncé que l'« Operation Commodity » avait réussi à démanteler un groupe transnational de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Depuis 2021, via le port de Rio de Janeiro, le groupe a caché plus de 6,5 tonnes de cocaïne dans des cargaisons de café, de ciment et de mortier, et les a introduits en contrebande dans des pays européens tels que la France, la Belgique, l'Allemagne, la Slovénie et l'Espagne. Le groupe a mené des activités de blanchiment d'argent par le biais d'un concessionnaire de la région du Grand São Paulo spécialisé dans les voitures de luxe telles que Ferrari, Porsche, Corvette et Land Rover, ainsi que de plusieurs sociétés écrans, en utilisant la cryptomonnaie comme outil pour dissimuler et brouiller les flux de fonds. Cette opération a entraîné l'arrestation de 13 personnes et l'exécution de 44 perquisitions ; le tribunal a ordonné le gel d'actifs à hauteur de près d'un milliard de reals (environ 196 millions de dollars américains). Le groupe est lié aux groupes criminels brésiliens PCC et CV, désignés comme « organisations terroristes mondiales spécialement désignées » par le gouvernement Trump des États-Unis.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesSelon TechFlow, le 27 juillet, Bitcoin.com a rapporté que la Police fédérale brésilienne a annoncé que l'« Operation Commodity » avait réussi à démanteler un groupe transnational de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue. Depuis 2021, le groupe utilisait le port de Rio de Janeiro pour dissimuler plus de 6,5 tonnes de cocaïne dans des cargaisons de café, de ciment et de mortier, et les exporter vers des pays européens tels que la France, la Belgique, l'Allemagne, la Slovénie et l'Espagne.
Le groupe passait par un concessionnaire de voitures de luxe dans la grande région de São Paulo, vendant des Ferrari, Porsche, Corvette et Land Rover, ainsi que par plusieurs sociétés écrans, utilisant les cryptomonnaies comme outil pour dissimuler et brouiller les flux de fonds afin de mener des activités de blanchiment d'argent. Cette opération a conduit à l'arrestation de 13 personnes et à l'exécution de 44 perquisitions, et le tribunal a ordonné le gel d'avoirs proches de 1 milliard de réais (environ 196 millions de dollars américains). Le groupe est lié aux organisations criminelles brésiliennes PCC et CV, que l'administration Trump aux États-Unis a désignées comme « organisations terroristes spécialement désignées au niveau mondial ».
