Une affaire de jeu d'argent en ligne de 2,95 milliards de yuan dévoilée, plusieurs personnes condamnées pour avoir utilisé des plateformes de paiement de quatrième partie pour régler des USDT et d'autres monnaies virtuelles.

Selon TechFlow, le 25 juillet, d'après les rapports de Pengpai News, le Tribunal populaire intermédiaire de la ligue de Xilin Gol, région autonome de Mongolie intérieure, a rendu un jugement en seconde instance maintenant le verdict original dans l'affaire impliquant Ma pour le crime d'exercice illégal d'activités commerciales. Il s'agit d'une affaire parmi une série où des plateformes de paiement de quatrième partie ont fourni des règlements de paiement de fonds pour des plateformes de jeu d'argent. Dans cette affaire, certains accusés ont été accusés d'avoir reçu des commissions ou des rebats sous forme de monnaies virtuelles telles que l'USDT. Selon l'enquête, entre le 24 mai 2022 et le 18 octobre 2023, Ma et quatre autres personnes ont utilisé des comptes de paiement tiers pour collecter et payer des fonds illégaux par procuration, et ont utilisé des méthodes de règlement telles que la réception de la monnaie virtuelle USDT via des portefeuilles virtuels et la réception par carte bancaire, via 105 commerçants de 10 sociétés de paiement tiers, avec un montant de règlement dépassant 2,95 milliards de yuans RMB. Finalement, le tribunal a déterminé que Ma était coupable du crime d'exercice illégal d'activités commerciales, le condamnant à quatre ans et six mois de prison et à une amende de 3 millions de yuans RMB. Les 5 personnes arrivées successivement ont été condamnées par le tribunal à des peines d'emprisonnement variant de 3 à 6 ans pour le crime d'exercice illégal d'activités commerciales.