Une affaire de jeu d'argent en ligne de 2,95 milliards de yuan dévoilée, plusieurs personnes condamnées pour avoir utilisé des plateformes de paiement de quatrième partie pour régler des USDT et d'autres monnaies virtuelles.
Selon TechFlow, le 25 juillet, d'après un rapport de The Paper, le Tribunal populaire intermédiaire de la Ligue de Xilin Gol, région autonome de Mongolie-Intérieure, a rendu un jugement de deuxième instance maintenant le verdict original dans l'affaire impliquant Ma pour crime d'exercice illégal d'activités commerciales ; il s'agit d'un cas parmi une série d'affaires où des plateformes de paiement de quatrième partie fournissaient des services de règlement de fonds pour des plateformes de jeu, dans lesquelles certains accusés ont été accusés de percevoir des commissions ou des rebats sous forme de monnaies virtuelles telles que l'USDT. Selon l'enquête, entre le 24 mai 2022 et le 18 octobre 2023, Ma et 4 autres personnes ont utilisé des comptes de paiement tiers pour collecter et effectuer des paiements illégaux de fonds, en utilisant des méthodes de règlement telles que la réception d'USDT via des portefeuilles virtuels et la réception via des cartes bancaires, via 105 marchands de 10 sociétés de paiement tiers, pour un montant réglé dépassant 2,95 milliards de yuans chinois.
Finalement, le tribunal a déterminé que Ma était coupable de crime d'exercice illégal d'activités commerciales, condamné à quatre ans et six mois de prison et à une amende de 3 millions de yuans chinois ; les 5 personnes arrêtées successivement ont été condamnées par le tribunal pour crime d'exercice illégal d'activités commerciales à des peines variant de 3 à 6 ans.
