Selon TechFlow, le 17 juillet, d'après une annonce du bureau du procureur du District de l'Est de New York du Département de la justice des États-Unis, deux citoyens chinois, Chen Zhuoying (alias "Jolene", 27 ans, Brooklyn) et Zhang Haojie (alias "Kevin", 38 ans, Queens), ont été formellement inculpés le 16 juillet devant la cour fédérale de Brooklyn pour conspiration de blanchiment d'argent. Selon l'accusation, entre 2020 et 2022, les deux individus ont géré un réseau de blanchiment d'argent de plus de dix personnes dans le Queens et à Brooklyn, à New York, utilisant environ 45 sociétés écrans et 140 comptes bancaires d'entreprise pour transférer au moins 43 millions de dollars américains de produits d'escroquerie à l'investissement de type "pig butchering" vers des comptes en Chine. L'arnaque de type "pig butchering" contacte les victimes via les réseaux sociaux ou les logiciels de messagerie instantanée, gagne la confiance avec de fausses opportunités d'investissement à haut rendement avant de s'enfuir avec l'argent. Cette affaire est enquêtée conjointement par Homeland Security Investigations (HSI), le FBI, l'IRS-CI et le Service d'inspection postale des États-Unis. Si reconnus coupables, les deux défendeurs risquent chacun jusqu'à 20 ans de prison.
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