Selon TechFlow, le 13 juillet, d'après un rapport de The Block, le site web officiel du Parquet populaire suprême de Chine a publié un article ce week-end indiquant que les procureurs appellent à des mesures d'application de la loi plus proactives et ciblées contre le blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies.
L'article souligne que les caractéristiques de décentralisation, d'anonymat et de circulation transfrontalière des monnaies virtuelles offrent une « commodité sans précédent » aux crimes de blanchiment d'argent. Le texte indique que le cadre juridique actuel de la Chine n'a pas suivi le développement technologique des actifs numériques, ce qui rend difficiles les enquêtes sur le blanchiment d'argent, la collecte de preuves et le recouvrement des actifs impliqués. Il est particulièrement mentionné que les mixeurs, les monnaies de confidentialité et les plateformes d'échange décentralisées augmentent la difficulté de suivre les transactions et de recueillir des preuves, et il est soutenu que l'utilisation de mixeurs ou de monnaies de confidentialité, ainsi que le transfert rapide de gros volumes d'actifs cryptés dans des circonstances suspectes et les transactions fréquentes et de montant élevé via des portefeuilles anonymes, doivent être considérés comme des signes d'intention potentielle de blanchiment d'argent.
