La police brésilienne lance l'« Opération Voile Maya » : raid sur 87 sociétés écrans pour enquêter sur un réseau de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies.
Selon TechFlow, le 11 juillet, d'après IBTIMES, la police brésilienne a annoncé le lancement de l'« Opération Voile de Maya » (Operation Veil of Maya), exécutant simultanément 9 mandats de perquisition et de saisie dans 4 villes : São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, afin de démanteler un réseau de blanchiment d'argent impliquant 87 sociétés écrans ; le nom de cette opération fait référence au concept philosophique du « Voile de Maya » (Maya), désignant l'illusion qui cache la réalité.
L'enquête a révélé que les cryptomonnaies jouaient principalement un rôle dans le transfert transfrontalier de fonds au sein de ce réseau de blanchiment ; les malfaiteurs recevaient des revenus illégaux via des sociétés écrans, convertissaient les fonds en actifs cryptographiques puis les transféraient à l'étranger. Les personnes impliquées pourraient actuellement faire face à des accusations de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de participation à un crime organisé et d'autres charges connexes, mais la police n'a pas encore divulgué le montant des fonds impliqués ni la quantité d'actifs saisis.
