Activité financière liée à l’escroquerie Hashflare : transfert de 10 600 ETH après une période d’inactivité de 3,5 ans, ce qui pourrait signaler le début du blanchiment d’argent
TechFlow rapporte que, le 22 juin, selon le suivi effectué par l’analyste blockchain ZachXBT, une adresse liée à l’escroquerie d’investissement Hashflare (575 millions de dollars américains), soit l’adresse 0xff57...5d22, a transféré 10 600 ETH (environ 18,5 millions de dollars américains) il y a environ trois heures, mettant ainsi fin à une période d’inactivité de 3,5 ans.
Les deux fondateurs estoniens de ce dossier, Sergei Potapenko et Ivan Turogin, ont plaidé coupables en 2025 et remis environ 450 millions de dollars américains au gouvernement américain.
Les fonds transférés ont immédiatement été transférés depuis Ethereum vers Bitcoin via HiFiSwap et Near Intents, puis blanchis à l’aide de deux plateformes de change instantané. Les adresses destinataires incluent 0xc82f...9d04 et 0x3297...2527.
