TechFlow rapporte que, le 19 juin, ZachXBT a révélé qu’un utilisateur indien s’était plaint du gel de 5,73 bitcoins sur la plateforme Changelly en mars 2025. Une analyse de la chaîne a permis d’établir que ces fonds seraient liés à un vol par ingénierie sociale ciblant des utilisateurs américains, les fonds provenant de plateformes d’échange américaines et de distributeurs automatiques de bitcoins (ATM).
Selon lui, ce groupe de vols, identifié avec un haut degré de certitude, aurait dérobé plus d’un million de dollars depuis 2025, certaines victimes étant des personnes âgées. Il soupçonne également que le compte « AmanKesar11 » pourrait servir d’intermédiaire financier pour « M. Parveen », son supposé chef.
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