TechFlow rapporte qu’au 11 juin, le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Pennsylvanie a publié un communiqué annonçant que le procureur fédéral David Metcalf avait déclaré l’arrestation, le 11 juin, de Ruslan Igorevich Tkachuk, âgé de 37 ans et originaire d’Ukraine, et d’Alexander Vladimirovich Ledenev, âgé de 25 ans et originaire de Russie. Tous deux résident à Batoumi, en Géorgie, et sont accusés chacun d’une infraction de conspiration au blanchiment d’argent et d’une infraction de blanchiment d’argent. Selon les allégations, ils auraient exploité depuis 2021 un service de blanchiment de cryptomonnaies baptisé « AudiA6 », permettant à leurs clients de dissimuler des fonds d’origine illégale moyennant des frais pouvant atteindre 5 %, et traité environ 10 333 bitcoins, d’une valeur estimée à environ 389 millions de dollars américains ; une partie de ces fonds provenait directement de marchés du dark web, de groupes de rançongiciels et d’autres sources illégales.
Cette opération d’arrestation a été menée conjointement par le Service secret américain, la Division des enquêtes pénales de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, Europol, ainsi que des agences chargées de l’application de la loi d’Australie, du Canada, de France, de Géorgie et d’Allemagne. Les serveurs et noms de domaine liés à cette affaire ont été saisis, les actifs cryptographiques gelés, et les sites web « AudiA6 » et le forum du dark web « Dark2Web » ont été remplacés par des pages officielles annonçant leur confiscation par les autorités. Les deux accusés sont actuellement détenus par les autorités géorgiennes, et le ministère américain de la Justice demandera leur extradition. En cas de condamnation, chacun d’eux encourt une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement.
