TechFlow rapporte, le 4 mai, qu’après avoir été cité par CoinDesk, Payward, la société mère de Kraken, a déposé une deuxième version révisée de sa plainte devant le tribunal fédéral du district du Colorado aux États-Unis, poursuivant son ancien partenaire de garde Etana Custody ainsi que son PDG, Dion Brandon Russell. Payward accuse Etana d’avoir détourné plus de 25 millions de dollars de fonds clients et d’avoir mis en place une « escroquerie de type Ponzi ». Selon Payward, Etana aurait mélangé les actifs confiés à sa garde avec ses propres fonds afin de couvrir ses frais d’exploitation et réaliser des investissements à haut risque, tout en masquant le déficit de trésorerie grâce à des rapports comptables frauduleux. En avril 2025, lorsque Kraken a tenté de retirer environ 25 millions de dollars de ses fonds de réserve, Etana aurait invoqué de faux problèmes de rapprochement bancaire pour retarder l’opération, tout en comblant le déficit à l’aide de nouveaux dépôts.
En outre, au moins 16 millions de dollars auraient été investis dans des billets à ordre émis par Seabury Trade Capital, qui ont ultérieurement fait défaut. Par la suite, les autorités réglementaires du Colorado ont émis une ordonnance d’arrêt à l’encontre d’Etana, qui est entrée en procédure de liquidation en novembre 2025 et est actuellement gérée par un administrateur judiciaire désigné par le tribunal. Kraken demande une indemnisation d’au moins 25 millions de dollars, ainsi qu’une indemnisation civile pour vol triplée.
