TechFlow rapporte que, le 30 avril, selon une information de Fox News, le Bureau fédéral d’enquête (FBI) des États-Unis, en collaboration avec les forces de l’ordre de Dubaï, de Chine et de Thaïlande, a mené une vaste opération policière transnationale ayant permis de démanteler au moins neuf centres étrangers de fraude liée aux cryptomonnaies, entraînant l’arrestation de 276 suspects pour un montant impliqué s’élevant à plusieurs millions de dollars.
Au cours de cette opération, le tribunal fédéral de San Diego (États-Unis) a engagé des poursuites pénales fédérales contre six suspects pour fraude par télécommunications et blanchiment d’argent. Parmi les personnes inculpées figurent des ressortissants du Myanmar et d’Indonésie, qui dirigeaient des organisations criminelles opérant sous les noms de « Sanduo Group » et de « Giant Company ». La police de Dubaï a arrêté 275 suspects, tandis que la police royale thaïlandaise a procédé séparément à l’arrestation d’un fugitif.
Ces réseaux frauduleux utilisaient la méthode d’escroquerie dite du « élevage du cochon » (ou « pig butchering »), consistant à établir de fausses relations amicales ou amoureuses afin de gagner la confiance des victimes, puis à les inciter à transférer des fonds vers de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies, avant de blanchir ces sommes et de les transférer vers des comptes criminels.
Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance exécutive signée par Trump le 6 mars 2026, visant à réprimer les réseaux criminels étrangers exploitant les citoyens américains. L’opération spéciale du FBI intitulée « Operation Level Up » a déjà informé environ 9 000 victimes et permis de récupérer, au bénéfice des citoyens américains, environ 562 millions de dollars de pertes. Le FBI exhorte les victimes à signaler ces infractions via le Centre de plaintes relatives à la criminalité sur Internet (IC3).
