祛腐，终于轮到 Web3 大厂了

撰文：flowie，ChainCatcher

Web3 大厂终于开始正式「祛腐」了。

今晨，币安通报员工利用旧职务进行内幕交易并获利，目前涉事者已停职，甚至或将面临法律追责。币安被爆料内部腐败并不新鲜，但这应该是币安首次公开内部交易细节「祛腐」。

而币安带头处罚员工内幕交易问题后，火币等交易所也表示将效仿。但相比于 Web2 巨头常态化「祛腐」，Web3 大厂的「祛腐」之路才刚刚开始。

公开内幕交易细节，币圈「祛腐」正式启动？

从币安公告来看，这次祛腐来自两天前的举报。

此次涉事员工是在最近火热的 Binance Wallet 团队，该员工曾在 BNB Chain 担任业务开发职位，利用其以前职位获得的信息，提前购买了某项目的代币，随后在项目公告发布后快速出售，获利颇丰。

对此，币安的处理结果是将该员工停职，甚至会对其法律追责。而此次举报的四位「吹哨人」也被奖励 10 万美元。币安也为社区提供了官方举报渠道。

但币安此次员工内幕交易或早在官方收到举报前，已被多个推特用户公开揭露。

@pycharts、@BroLeonAus 都分享了链上证据，直指币安钱包 BD 及增长员工 Freddie Ng 参与了 $UUU 的老鼠仓行为。

@BroLeonAus 还梳理了具体的作案行为，他表示 Freddie Ng 应该是提前知道了 $UUU 要拉盘，用自己小号地址花 10 个 BNB 在低位开盘后购买了价值 31.2 W 刀的 $UUU ，然后全部转入洗货钱包，并通过 Bitget 钱包高位卖出，第一笔获利 181.4 个 $BNB，价值 11 万刀。

此外，Freddie Ng 还将剩余 的 $UUU 分发到 8 个不同地址，每个地址几万刀不等。而被社区用户发现，是因为该员工买老鼠仓的钱包是使用 121 天前实名的钱包 freddieng.bn。

币安等交易所员工被爆料用职务之便内幕交易，并不新鲜。每一次社区公众的监督和检举，也倒逼币安开始加强祛腐的力度。

去年 2 月，RON 上市币安后大跌也导致大家质疑老鼠仓，后币安虽然回应称是乌龙，但也借此正式公开声明会重视贪腐问题。

币安提到的具体祛腐措施也主要有三点：加强上币组管理与防火隔离；对于项目上币信息泄漏也会取消上币；悬赏举报人激励公众监督。

而今年年初，Medium 上又有一位名为 Qwertyuiopasdfghj 的作者就发布了一条公开举报信，直指 Binance Labs （现已更名为 YZi Labs）涉嫌重大「内部贪腐」，举报信中提到 Binance Labs 多个高层和被投项目方勾结进行利益输送。

币安虽然并为就此举报事件进行公开调查和公示结果，但随后在 Binance Labs 更名为 Yzi labs 后提到，

Labs 的员工信息都是公开的，欢迎拿证据来举证，且可以直接向赵长鹏、何一举报。

何一也在年初的 Space 提到，币安过去两年进行过超 120 例内审，解聘违规员工超 60 人，追回超过 3000 万美元的违规所得。

但币安过往都未公开贪腐细节，近日针对 Binance Wallet 团队员工内幕交易细节，或是币安祛腐的一个信号。在财富效应失效和合规压力下，公开祛腐可能也是币安等头部交易所获取社区信任最好的方式之一。

Web2 巨头「祛腐」十多年，有哪些可以借鉴？

贪腐一直是难根除的大公司病。但相比于 Web3 大公司，传统 Web2 巨头们开启祛腐行动十多年后，基本都已经常态化。

自阿里巴巴 2012 年设立了集团「廉政合规部」，开始推进内部祛腐工作，此后，其他互联网巨头也陆续跟进开始了正式祛腐工作。互联网巨头们有一些常见的祛腐手段：

监督上，比如成立专门的祛腐调查部门，建立内部举报机制，并且大多数会定期公布反舞弊通报。

京东设立了每年 1000 万元的祛腐奖励专项基金，对举报个人、单位违规行为进行奖励。近期字节跳动公示了 2024 年公司舞弊结果报告，细致的呈现了辞退和移交司法机关处理的违规员工数；违规行为类型和涉及的重点领域分析，比如腐败集中在采购环节腐败、技术权力变现和职务侵占、信息黑市交易。

互联网公司也会推出联合行动与黑名单制度。比如腾讯、百度、美团、京东等已联合发起的阳光诚信联盟，有近 800 家企业参与，上传、共享失信员工名单。

此外互联网公司利用大数据和人工智能等技术手段，对内部运营进行实时监控和分析，及时发现和处置舞弊行为。比如字节跳动建立专用数据库，监察人员可以从中检索数据，系统还会自动识别风险并推送给业务负责人。

除了监督外，互联网公司还会进行内部培训，提告员工的合规意识。

而相比于 Web2 领域，以币安等为首的 Web3 交易所涉及金融交易，让内部员工更容易有动机和有手段进行贪腐，Web3 大厂们的确需要带头将「祛腐」常态化和系统化了。