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贪婪
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如何在香港合法买卖虚拟货币?

在香港,虚拟货币完全是一个「阳光下」的话题。

撰文:金鉴智

虚拟货币在国内是一个非常尴尬的存在。因为某些监管问题,在国内买卖虚拟货币的朋友们有各种各样的担忧,如何找到值得信赖的入金方式?如何安全不被冻卡地出金?如何在出现争议后寻求司法救济?如何向公检法机关解释自己的虚拟货币来源...但是在香港,前述的一切都不是什么太大的问题,虚拟货币完全是一个「阳光下」的话题。在香港,你有很多种方式可以合法地买卖虚拟货币。

虚拟货币交易所

截至本文发表之日,目前已经获得香港虚拟资产服务提供商牌照(VASP 牌照)有如下 2 家:Hashkey、OSL,还有 1 家获得原则上批准的 HKVAX。

简而言之,Hashkey 和 OSL 为两家获香港证监会批准的持牌交易所,用户们可以直接通过注册账户、充值资金、下单买卖、提取资金在交易所平台买卖虚拟货币,并且不用太担心交易所出现任何损害投资者权益的事情,因为交易所的一举一动都在证监会的监管之下,用户也随时可以向证监会投诉、举报交易所的违规行为。

但根据香港证监会的监管要求,为了保护投资者权益,专业投资者和零售投资者能够购买的虚拟货币类型也有区别。拿 Hashkey 交易所举例而言,在 Hashkey 开户可选择 4 个类型:零售投资者(俗称散户)、个人专业投资者(不少于 800 万港元或等值外币的投资组合)、公司专业投资者(不少于 800 万港元或等值外币的投资组合或总资产不少于 4000 万港元或等值外币)、机构专业投资者,散户只能买 BTC、ETH 等主流加密货币的法币交易对,而专业投资者可以用稳定币交易并存取交易所上的所有虚拟货币对。

场外交易 OTC

虚拟货币 OTC 商家,即提供场外交易(Over-the-counter)服务的机构或个人。场外交易是指在交易所以外的平台或渠道进行的加密货币买卖,通常涉及现金或其他法定货币。场外交易有以下几种形式:

  • 线上平台:通过网站、社交媒体、聊天软件等网络工具,连接买卖双方,提供撮合、托管、清算等服务。

  • 线下店铺:在实体店面提供现金换加密货币或反之的服务,通常不需要实名认证或其他合规要求。

  • ATM 机:在公共场所设置的自助设备,可以用现金或银行卡购买或出售加密货币。

根据香港执法机关初步实地观察的粗略估计,全港约有 200 间实体虚拟资产场外交易店(包括以自动柜员机操作的场外交易店)正在运作,以及约有 250 个网络上活跃的提供虚拟资产买卖服务商。据 Chainalysis 调查显示,找换店是场外加密货币交易的重要组成部分,占截至 6 月份流经香港的 640 亿美元数字资产的主要部分。

在绝大部分 OTC 商家的线下店铺和 ATM 机,一般都不需要 KYC,交易为简单的一手交钱,一手交虚拟货币,只需要几分钟完成,这为加密货币用户提供了便捷、灵活、隐私的交易方式,尤其受到大陆用户的欢迎。

值得一提的是,2024 年 2 月 2 日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,港府认为有需要把 OTC 纳入监管。对于用户来说,通过 OTC 买卖虚拟货币将变得更加安全。OTC 的任何违法违规行为也都可以直接向监管部门进行投诉、举报。

(图片来源 TokenInsight)

券商

A 股股民必然熟悉通过各大券商在深交所、上交所开户炒股的流程。同样地,在香港买卖虚拟货币也可以通过券商。事实上,越来越多的香港券商也正在开拓加密货币业务,其中便包括:富途证券、老虎证券、胜利证券、盈透证券、南华证券、长桥证券、富强证券、华富建业证券等。

其中,港股上市公司、香港老牌券商胜利证券已获香港证监会批准,可向零售投资者提供虚拟资产交易及咨询服务。简而言之,传统券商用户们可以通过券商平台买卖虚拟货币。根据胜利证券执行董事陈沛泉采访,胜利证券将马上推出一款 APP,「将传统金融的交易体验,例如股票和债券,与虚拟货币的交易体验相结合,让客户在单一平台上配置所需的各类资产」。也就是炒股和炒币将实现无缝衔接。

根据胜利证券的官网显示,内地居民仅需要提供如下资料即可在胜利证券开设账户,其中不那么容易的是香港银行的账户和 3 个月内的海外地址证明。开立完毕账户后即可通过券商用法币买卖主流虚拟货币。

(图片来源胜利证券官网)

名认证时,需要注意区分游客和注册用户。对于游客,可以不要求实名认证,但针对发帖的用户,需要进行实名。需要注意的是,去中心化钱包不能等同于实名认证,因为去中心化钱包也是匿名的。因此,如果要求用户使用去中心化钱包登录或者绑定,还需要要求用户提供其他有效的身份证明,如手机号、邮箱、身份证等完成实名认证要求

小结

随着虚拟资产在越来越多国家和地区的合法地位被认可,作为虚拟资产投资人的合法参与渠道与方式也逐渐丰富。希望本篇文章的总结能够为相关朋友提供参考和建议。需要提醒的是,作为中国公民,在资产出入境环节还是应当遵守内地相关的管理规定,如有更进一步的虚拟货币合规配置咨询,可联系曼昆律师。

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作者曼昆区块链法律服务
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